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華泰財險對12家門店開展反洗錢工作內部專項檢查

2019年05月29日 『自貢保險網』 作者:楊長青   選項:    閱讀次數:196


      為監督落實反洗錢內控制度,執行人民銀行自貢中心支行反洗錢工作安排,對公司反洗錢合規管理的薄弱環節進行督導落實,5月17日至5月22日,華泰財險自貢中心支公司副總經理李南親自帶隊攜中支各部門聯合對自貢所轄的12家EA門店進行了反洗錢工作的現場檢查。



  檢查小組針對人行下發的《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》(銀發〔2017〕235號)文件精神工作執行情況,對2018年1月1日至12月31日門店是否對新建業務有效開展客戶身份識別,對存量客戶組織排查;保險費金額上萬元的保單的資料收集,手工臺賬登記;代刷卡業務的登記和委托書是否填寫;是否認真對客戶進行了風險劃分等內容進行了逐項檢查。

  經過此次專項檢查發現,老門店基本達到了公司要求,收集和識別工作完成較好;新門店業務技能存在一定問題,公司要求在規定時間內加強學習,進行整改。

  李南在公司月會上對此次檢查中完成較好的門店進行了通報表揚,并對門店的反洗錢工作提出了新的要求?;岷蠖醞瓿芍柿坎畹拿諾杲辛說ザ瀾渙?。



原作者: 楊長青
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  • 來   源: 華泰財險自貢中心支公司
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