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华泰财险对12家门店开展反洗钱工作内部专项检查

2019年05月29日 『自贡保险网』 作者:杨长青   选项:    阅读次数:362


      为监督落实反洗钱内控制度,执行人民银行自贡中心支行反洗钱工作安排,对公司反洗钱合规管理的薄弱环节进行督导落实,5月17日至5月22日,华泰财险自贡中心支公司副总经理李南亲自带队携中支各部门联合对自贡所辖的12家EA门店进行了反洗钱工作的现场检查。



  检查小组针对人行下发的《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)文件精神工作执行情况,对2018年1月1日至12月31日门店是否对新建业务有效开展客户身份识别,对存量客户组织排查;保险费金额上万元的保单的资料收集,手工台账登记;代刷卡业务的登记和委托书是否填写;是否认真对客户进行了风险划分等内容进行了逐项检查。

  经过此次专项检查发现,老门店基本达到了公司要求,收集和识别工作完成较好;新门店业务技能存在一定问题,公司要求在规定时间内加强学习,进行整改。

  李南在公司月会上对此次检查中完成较好的门店进行了通报表扬,并对门店的反洗钱工作提出了新的要求?;岷蠖酝瓿芍柿坎畹拿诺杲辛说ザ澜涣?。



原作者: 杨长青
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  • 来   源: 华泰财险自贡中心支公司
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